Identifizierung der Bankeinzahlungskunden

Zukünftig wird jeder Kunde, der seine Transfergelder auf Ihr Firmenkonto einzahlt, bei Aufnahme der Geschäftsbeziehungen identifiziert. Die Identifizierung erfolgt in diesen Fällen entweder - wie bisher – über das PostIdentVerfahren oder durch eine Identifizierungsbestätigung ist Ihnen direkt von der Bank oder Sparkasse zuzusenden. Ein Zusendung durch den Kunden ist insoweit unzulässig. Ein Blatt mit den erforderlichen, gemäß §1 Abs. 5,9 GwG zu dokumentieren Identifizierungsangaben durch die Bank oder Sparkasse, wurde Ihnen während der Prüfung ausgehändigt. Ich weise nochmals darauf hin, dass der Transferauftrag erst ausgeführt werden darf, wenn die Identifizierung korrekt durchgeführt wurde und Ihnen die Identifizierungsunterlagen vorliegen. Es ist daher von Ihnen sicherzustellen, dass der erstmalige Transferauftrag bei Geschäftsaufnahme gesondert bearbeitet wird, um eine Auszahlung vor der Identifizierung ausschließen zu können. Vielen Dank.  

Ab den 15.11.2010 steht unser neues Konto für Geldtransfer nach Vietnam zur Verfügung. Wir bitten Ihnen um Ihre Aufmerksamkeit auf die Veränderung bei der Überweisung. Vielen Dank.

Kim Nguyên GmbH

Kontonummer: 101 380 29

Bankleitzahl: 700 202 70

UniCredit Bank AG (Hypovereinsbank AG)

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